《银行业法律法规与综合能力》

　　部分 经济金融基础

　　一、经济基础知识

　　二、金融基础知识

　　三、金融市场

　　四、银行体系

　　第二部分 银行业务

　　一、存款业务

　　二、贷款业务

　　三、结算、代理及托管业务

　　四、金融市场业务

　　五、投行业务

　　六、银行卡业务

　　七、理财与同业业务

　　第三部分  银行管理

　　一、 银行管理基础

　　二、公司治理、内部控制与合规管理

　　三、商业银行资产负债管理

　　四、资本管理

　　五、风险管理

　　第四部分   银行从业法律基础

　　一、银行基本法律法规

　　二、民事法律制度

　　三、商事法律制度

　　四、刑事法律制度

　　五、行政法律制度

　　第五部分   银行监管与自律

　　一、银行监管体制

　　二、银行监管目标、方法

　　三、银行自律与市场约束

　　四、清廉金融

　　五、消费者权益保护

　　《银行管理》

　　部分 银行业运行环境

　　一、宏观经济金融环境

　　二、银行监管

　　三、市场准入、非现场监管和现场检查

　　四、监管强制措施、行政处罚与行政救济

　　第二部分 银行主要业务与创新

　　五、负债业务

　　六、资产业务

　　七、其他业务

　　第三部分 银行经营与监管

　　八、公司治理

　　九、全面风险管理

　　十、内部控制、合规管理和审计

　　十一、资本管理

　　十二、资产负债管理

　　十三、流动性风险管理

　　十四、经营绩效管理

　　十五、信息科技管理

　　第四部分 开发银行与政策性银行业务与监管

　　十六、开发银行与政策性银行业务与监管

　　第五部分 非银行金融机构业务经营与监管

　　十七、金融资产管理公司业务与监管

　　十八、信托公司业务与监管

　　十九、企业集团财务公司业务与监管

　　二十、金融租赁公司业务与监管

　　二十一、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司业务与监管

　　第六部分  金融创新管理

　　二十二、金融创新管理

　　第七部分 银行业消费者权益保护

　　二十三、银行业消费者权益保护

　　《风险管理》

　　一、风险管理基础

　　二、风险管理体系

　　三、资本管理

　　四、信用风险管理

　　五、市场风险管理

　　六、操作风险管理

　　七、流动性风险管理

　　八、国别风险管理

　　九、声誉风险与战略风险管理

　　十、其他风险管理

　　十一、压力测试

　　十二、风险评估与资本评估

　　十三、银行监管与市场约束

　　《个人理财》

　　一、家庭收支和债务管理

　　二、财富保障与规划

　　三、教育投资规划

　　四、退休养老规划

　　五、投资规划

　　六、税务规划

　　七、财富传承规划

　　八、中小企业主的理财规划

　　九、理财规划与客户关系管理

　　十、综合理财规划服务

　　十一、理财规划书制作的标准和流程

　　《公司信贷》

　　一、公司信贷

　　二、贷款申请受理和贷前调查

　　三、借款需求分析

　　四、贷款环境风险分析

　　五、客户分析与信用评级

　　六、固定资产贷款项目评估

　　七、担保管理

　　八、信贷审批

　　九、贷款合同与发放支付

　　十、贷后管理

　　十一、贷款风险分类与贷款损失准备金的计提

　　十二、不良贷款管理

　　《个人贷款》

　　一、个人贷款业务基础

　　二、个人贷款管理

　　三、个人住房贷款

　　四、个人消费贷款

　　五、个人经营性贷款

　　六、信用卡业务

　　七、个人贷款新趋势

　　八、个人征信系统