《银行业法律法规与综合能力》

　　部分 经济金融基础

　　一、经济基础知识

　　二、金融基础知识

　　三、金融市场

　　四、银行体系

　　第二部分 银行业务

　　一、存款业务

　　二、贷款业务

　　三、结算、代理及托管业务

　　四、银行卡业务

　　五、理财与同业业务

　　第三部分  银行管理

　　一、 银行管理基础

　　二、公司治理、内部控制与合规管理

　　三、商业银行资产负债管理

　　四、资本管理

　　五、风险管理

　　第四部分   银行从业法律基础

　　一、银行基本法律法规

　　二、民事法律制度

　　三、商事法律制度

　　四、刑事法律制度

　　第五部分   银行监管与自律

　　一、银行监管体制

　　二、银行自律与市场约束

　　三、清廉金融

　　四、消费者权益保护

　　《银行管理》

　　部分 经济政策

　　一、新时代金融工作的总体要求

　　二、财政政策

　　三、货币政策

　　四、监管政策

　　五、金融体系

　　第二部分 监管体系

　　六、监管概况

　　七、监管指标和方法

　　八、银行业法律体系

　　九、行业自律

　　第三部分 银行基础业务

　　十、负债业务

　　十一、资产业务

　　十二、银行其他业务

　　第四部分 银行经营管理与创新

　　十三、市场营销

　　十四、绩效管理

　　十五、财务管理

　　十六、金融创新

　　第五部分 非银行金融机构和业务

　　十七、了解金融资产管理公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　十八、了解信托公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　十九、了解企业集团财务公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　二十、了解金融租赁公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　二十一、了解汽车金融公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　二十二、了解消费金融公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　二十三、了解货币经纪公司的行业发展情况、功能定位及核心业务；

　　第六部分 内部控制、合规管理与审计

　　二十四、内部控制

　　二十五、合规管理

　　二十六、反洗钱

　　二十七、内外部审计

　　二十八、银行从业人员管理

　　第七部分 银行风险管理

　　二十九、全面风险管理的框架

　　三十、信用风险管理

　　三十一、操作风险管理

　　三十二、声誉风险管理

　　三十三、突发事件与应急管理

　　第八部分 银行业消费者权益保护和社会责任

　　三十四、银行业消费者权益保护

　　三十五、银行业消费者权益保护的实施

　　三十六、银行业金融机构社会责任概述

　　《风险管理》

　　一、风险管理基础

　　二、风险管理体系

　　三、资本管理

　　四、信用风险管理

　　五、市场风险管理

　　六、操作风险管理

　　七、流动性风险管理

　　八、国别风险管理

　　九、声誉风险与战略风险管理

　　十、其他风险管理

　　十一、压力测试

　　十二、风险评估与资本评估

　　十三、银行监管与市场约束

　　《个人理财》

　　一、个人理财

　　二、个人理财业务相关法律法规

　　三、理财投资市场

　　四、理财产品

　　五、客户分类与需求分析

　　六、理财规划计算工具与方法

　　七、理财师的工作流程和方法

　　八、理财师金融服务技巧

　　九、个人理财业务相关的其他法律法规

　　《公司信贷》

　　一、公司信贷

　　二、贷款申请受理和贷前调查

　　三、借款需求分析

　　四、贷款环境风险分析

　　五、客户分析与信用评级

　　六、担保管理

　　七、信贷审批

　　八、贷款合同与发放支付

　　九、贷后管理

　　十、贷款风险分类与贷款损失准备金的计提

　　十一、不良贷款管理

　　《个人贷款》

　　一、个人贷款业务基础

　　二、个人贷款管理

　　三、个人住房贷款

　　四、个人消费贷款

　　五、个人经营性贷款

　　六、信用卡业务

　　七、个人征信系统